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河北宣工:第五届监事会第二十次会议决议公告  

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2018-06 河北宣化工程机械股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2018年1月 12日下午4:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3人,实到监事 3人, 公司监事会主席张富贵主持会议,会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。 经与会监事一致审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于调整公司监事的议案》。 河北宣化工程机械股份有限公司重大资产重组完成后,形成了矿业开发及矿产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产和销售的双主营业务,为适应公司发展需要,张富贵先生不再担任第五届监事会主席职务,李凤海先生、牛延庆先生不再担任第五届监事会监事职务。 根据公司章程的有关规定,经股东单位推荐,刘志刚先生、姚永波先生为第五届监事会监事候选人(简历附后),任期至第五届监事会任期届满止。在选举产生新的监事前,离任监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行职务。 根据章程规定,该项议案尚需提交股东大会审议,在本次会议上公司将采用累积投票制选举监事。 该项议案3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告 河北宣化工程机械股份有限公司 监事会 二�一八年一月十二日 监事候选人简历 1、刘志刚先生简历 刘志刚先生,1963年11月出生,中共党员,锻压工艺及设备专业大专学历, 工程师。历任石钢计划处信息中心副主任,石钢办公室信息调研科科长,石钢办公室主任助理、副主任、主任、党支部书记,石钢纪委副书记、监察部部长等职。 2013年4月至今任河钢集团纪委副书记、监察部部长。 截至公告日,刘志刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在 关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为。 2、姚永波先生简历 姚永波先生,1970年5月出生,中共党员,国民经济管理专业大学学历, 高级会计师。历任唐钢外经处资源部副部长,河北钢铁集团国际贸易公司贸易部副经理、部长,河北钢铁集团国际贸易公司总经理助理。2015年8月至今任河钢集团北京国际贸易有限公司副总经理、董事。 截至公告日,姚永波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在 关系关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;无失信行为。

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