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凯撒旅游:第八届董事会第三十次会议决议公告  

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2018-004 债券代码:112532 债券简称:17凯撒03 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2018年1月12日以通讯方式召开,会议由副董事长兼总裁陈小兵先生主持。会议通知于2018年1月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人,以通讯方式出席11人,委托他人出席0人,缺席0人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案: 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推举董事长、执行董事长的议案》, 公司董事会同意推举张岭先生为公司董事长,祝涛先生为公司执行董事长。 独立董事意见: 张岭先生、祝涛先生具备与行使职权相适应的任职条件,符合公司董事任职资格,不存在《公司法》第146条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。 同意选举张岭先生为公司董事长,祝涛先生为公司执行董事长;公司董事会选举公司董事长、执行董事长的程序合法、合规。 特此公告。 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 二�一八年一月十三日

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