证券代码：872430 证券简称：华清环境 主办券商：长江证券 河北华清环境科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：路凤�t 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的92.49%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 1.议案内容 根据公司发展需求，拟将公司经营范围由“职业卫生检测，环境监测，室内环境检测，公共场所检测，洁净室检测，中央空调检测，土壤检测，固体废物检测，辐射检测，岩石和矿物类检测，职业健康评价，食品检测，环保技术咨询，环保设备的研发与销售，自动检测站的运营与维护；水处理工程施工；土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“环境监测，职业卫生检测与评价，公共场所与集中空调检测，土壤固废检测，洁净室检测，室内环境检测，辐射检测，加油站、储油库和油罐车检测，消防检测，煤炭检测，岩石和矿物类检测，食品检测；环保技术咨询；环保设备的研发与销售；自动检测站的运营与维护；污染场地（土壤、水体）调查评估与修复；放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价；放射防护器材和含放射性产品检测；放射卫生防护检测；个人剂量监测；防雷检测；农产品检测；计量校准服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过关于修改《河北华清环境科技股份有限公司章程》的议案 1.议案内容 因本次修改公司营业执照经营范围，同时根据当地工商部门对章程条款的规定，完成本次营业执照修改后，拟对公司章程进行相应的修改。原公司章程的第二章第十二条“职业卫生检测，环境监测，室内环境检测，公共场所检测，洁净室检测，中央空调检测，土壤检测，固体废物检测，辐射检测，岩石和矿物类检测，职业健康评价，食品检测，环保技术咨询，环保设备的研发与销售，自动检测站的运营与维护；水处理工程施工；土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 修改为：“环境监测，职业卫生检测与评价，公共场所与集中空调检测，土壤固废检测，洁净室检测，室内环境检测，辐射检测，加油站、储油库和油罐车检测，消防检测，煤炭检测，岩石和矿物类检测，食品检测；环保技术咨询；环保设备的研发与销售；自动检测站的运营与维护；污染场地（土壤、水体）调查评估与修复；放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价；放射防护器材和含放射性产品检测；放射卫生防护检测；个人剂量监测；防雷检测；农产品检测；计量校准服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过关于设立衡水华宇环境科技有限公司的议案1.议案内容 根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司计划投资注册设立一个全资子公司。具体设立情况如下： （1）拟设立的全资子公司的名称暂定为：衡水华宇环境科技有限公司（具体以工商行政管理局核准的名称为准）； （2）拟设立的全资子公司的住所为河北省秦皇岛市（具体以工商行政管理局核准的地址为准）； （3）拟设立的全资子公司的注册资本为200万元（全部为认缴 出资）； （4）拟设立的全资子公司的经营范围为：自动监测站的运营与维护；环保技术咨询；环境监测，公共场所与集中空调检测，土壤固废检测，洁净室检测，辐射检测，岩石和矿物类检测；大气、土壤和水体治理；环境评价、监理。 （5）制定拟设立的全资子公司的章程。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过关于设立廊坊华太环境科技有限公司的议案1.议案内容 根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司计划投资注册设立一个全资子公司。具体设立情况如下： （1）拟设立的全资子公司的名称暂定为：廊坊华太环境科技有限公司（具体以工商行政管理局核准的名称为准）； （2）拟设立的控股子公司的住所为河北省廊坊市（具体以工商行政管理局核准的地址为准）； （3）拟设立的全资子公司的注册资本为300万元（全部为认缴 出资）； （4）拟设立的全资子公司的经营范围为：自动监测站的运营与维护；环保技术咨询；环境监测，公共场所与集中空调检测，土壤固废检测，洁净室检测，辐射检测，岩石和矿物类检测；大气、土壤和水体治理；环境评价、监理。 （5）制定拟设立的全资子公司的章程。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (五)审议通过关于设立秦皇岛华诚环境科技有限公司的议案 1.议案内容 根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司计划投资注册设立一个全资子公司。具体设立情况如下： （1）拟设立的全资子公司的名称暂定为：秦皇岛华诚环境科技有限公司（具体以工商行政管理局核准的名称为准）； （2）拟设立的全资子公司的住所为河北省秦皇岛市（具体以工商行政管理局核准的地址为准）； （3）拟设立的全资子公司的注册资本为300万元（全部为认缴 出资）； （4）拟设立的全资子公司的经营范围为：自动监测站的运营与维护；环保技术咨询；环境监测，公共场所与集中空调检测，土壤固废检测，洁净室检测，辐射检测，岩石和矿物类检测；大气、土壤和水体治理；环境评价、监理。 （5）制定拟设立的全资子公司的章程。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (六)审议通过关于设立邢台华远环境科技有限公司的议案1.议案内容 根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司计划投资注册设立一个全资子公司。具体设立情况如下： （1）拟设立的全资子公司的名称暂定为：邢台华远环境科技有限公司（具体以工商行政管理局核准的名称为准）； （2）拟设立的控股子公司的住所为河北省邢台市（具体以工商行政管理局核准的地址为准）； （3）拟设立的全资子公司的注册资本为200万元（全部为认缴 出资）； （4）拟设立的全资子公司的经营范围为：自动监测站的运营与维护；环保技术咨询；环境监测，公共场所与集中空调检测，土壤固废检测，洁净室检测，辐射检测，岩石和矿物类检测；大气、土壤和水体治理；环境评价、监理。 （5）制定拟设立的控股子公司的章程。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (七)审议通过关于授权董事会全权办理本次经营范围工商登记和四个子公司设立相关事宜的议案 1.议案内容 根据河北华清环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次经营范围修改工作的安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次经营范围修改工商登记和四个子公司设立的相关事宜。 包括但不限于： （1）办理本次经营范围变更工商登记的申报、备案、登记等相关事宜； （2）章程修正案备案登记的相关事宜； （3）衡水华宇环境科技有限公司设立的相关事宜； （4）廊坊华太环境科技有限公司设立的相关事宜； （5）秦皇岛华诚环境科技有限公司设立的相关事宜； （6）邢台华远环境科技有限公司设立的相关事宜； 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (八)审议通过关于改聘会计师事务所的议案 1.议案内容 公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），现合作协议已到期，根据公司经营发展需要，为更好推进审计工作的开展，公司决定不再续聘。经综合评估，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：执行事务合伙人：张增刚 主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。 鉴于以上情况，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，不会损害公司及股东的利益。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《河北华清环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决 议》。 河北华清环境科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日