证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2018-002 宝塔实业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2018 年1月5日以传真、电子邮件方式发出，会议于1月12日以通讯会 形式召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人，会议由董事长赵 立宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项： 《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》。（详见2018年1月 16日公司在巨潮资讯网发布的2018-003号公告） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 二○一八年一月十五日