公告编号： 2018-002 1 证券代码： 831928 证券简称：开泰石化 主办券商： 中信证券 山东开泰石化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规 定。 （四） 会议召开日期和时间 开始时间： 2018年2月2日9时00分 结束时间： 2018年2月2日12时00分 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日，股权登记日下午收市时在中 公告编号： 2018-002 2 国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的 投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 《 关于修改公司〈章程〉的议案》 。 三、会议登记方法 （一） 登记方式 现场或信函（传真或电子邮件）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。 公司不受理电话登记。 （ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （ 2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； （ 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； （ 4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。 （二） 登记时间： 2018年1月31日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00） （三） 登记地点： 董事会秘书办公室。 四、其他 （一） 会议联系方式 联系地址： 山东省淄博市张店区中心路202号 公告编号： 2018-002 3 联系电话： 0533-3576579 传 真： 0533-3576579 邮政编码： 255040 联 系 人： 刘永清 （二） 会议费用： 参会股东住宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 。 山东开泰石化股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 12 日