公告编号：2018-005 证券代码：871346 证券简称：宏伟超达 主办券商：国融证券 北京宏伟超达科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长石伟胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人， 持有表决权的股份79,693,000股，占公司股份总数的96.22%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 公告编号：2018-005 1.议案内容 公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务已完结。因公司未来业务发展，经友好协商，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果 同意股数79,693,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会股东和记录人签字确认的《北京宏伟超达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 北京宏伟超达科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日