公告编号： 2018-002 1 证券代码： 835242 证券简称： 天合新媒 主办券商： 中银证券 天合新媒（ 北京） 网络科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 1 月 5 日， 以书面方式向 全体监事送达。 2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 16 日 3、 会议召开地点： 公司会议室 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议主持人： 监事会主席于立新 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议 的监事共 0 人。 二、 议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号： 2018-002 2 （一） 审议通过《关于于立新女士辞去公司监事职务的议案》 1、 议案内容 公司监事会于 2018 年 1 月 11 日收到监事于立新女士递交的辞 职报告。由于于立新女士个人原因，无法再继续担任公司监事职务， 故此决定辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 于 立新女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在改选的监 事就任前， 于立新女士仍继续履行监事职责。 2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 无回避表决情况。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于高慧女士辞去公司监事职务的议案》 1、 议案内容 公司监事会于 2018 年 1 月 11 日收到监事高慧女士递交的辞职 报告。由于高慧女士个人原因，无法再继续担任公司监事职务，故此 决定辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 高慧女 士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在改选的监事就任 前， 高慧女士仍继续履行监事职责。 2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 公告编号： 2018-002 3 3、 回避表决情况： 无回避表决情况。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于选举周介夫先生为公司监事的议案》 1、 议案内容 公司监事会于 2018 年 1 月 11 日收到监事高慧女士递交的辞职 报告。 高慧女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 公司股东提名周介夫为新的监事候选人。 周介夫个人简历如下： 周介夫，男， 1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业于北京理工大学，专科。 工作经历： 2013 年 12 月―2014 年 12 月，就职于北京启迪巨人教育科技有限公司，任 web 前端职务； 2015 年 1 月―2015 年 6 月，就职于北京派印商务咨询有限公司，任 web 前 端职务； 2015 年 6 月至今就职于本公司，任 web 前端职务。 周介夫 先生未持有本公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》 规定的不适合担任上市公司监事的情形。 2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 无回避表决情况。 4、 提交股东大会表决情况： 公告编号： 2018-002 4 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件 《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届监事会第七 次会议决议》 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 监事会 2018 年 1 月 16 日