证券代码：833227 证券简称：博元电力 主办券商：银河证券 河南博元电力科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月12日 2.会议召开地点：郑州高新区翠竹街6号11幢9层930会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙军伟同志 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、表决及参加会议人员资格符合《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份50,659,200股，占公司股份总数的80.32%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于《变更公司经营范围并相应修改公司章程》的议案 1.议案内容 依据市场现状及客户的需求分析，为了公司更好的发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定变更公司经营范围，修改章程如下条款：原章程第二章第十二条第一款“公司经营范围是：输变电工程施工；城市及道路照明工程施工；机电设备工程施工；房屋建筑工程施工；电力工程施工；建筑劳务分包；自动化工程的安装调试；电力设施安装、检修、试验；电力技术开发、咨询服务；电力设备、仪器租赁；机械设备租赁；房屋租赁；合同能源管理；节能技术服务；风能、电能、光能、光伏、充电设备的技术研发、服务；供电服务；售电服务；物业服务；停车场服务；计算机软硬件销售及网络技术开发、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 修改为：“公司经营范围是：输变电工程施工；城市及道路照明工程施工；机电设备工程施工；房屋建筑工程施工；电力工程施工；建筑劳务分包；自动化工程的安装调试；电力设施安装、检修、试验；电力技术开发、咨询服务；电力设备、仪器租赁、销售；机械设备租赁；房屋租赁；合同能源管理；节能技术服务；风能、电能、光能、光伏、充电设备的技术研发、服务；供电服务；售电服务；物业服务；停车场服务；计算机软硬件销售及网络技术开发、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（最终的经营范围以工商登记为准）。 2.议案表决结果： 同意股数50,659,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。 (二)审议通过关于《预计 2018 年度公司日常性关联交易事 项》的议案 1.议案内容 为落实公司2018年度经营计划，满足业务发展的资金需求，公 司关联方孙军伟及其配偶曾燕、郑州典实财务咨询有限公司、马伯伦为公司预计在2018年度发生的单笔及总额均不超过8000万元的融资无偿提供担保，同时公司关联方孙军伟预计在2018年度向公司提供不超过500万元的临时借款。 2.议案表决结果： 同意股数 5,567,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案因涉及关联交易事项，公司股东孙军伟、郑州典实财务咨询有限公司、马伯伦回避表决。 (三)审议通过关于《公司董事会提请股东大会授予董事会对 公司2018年申请金融机构授信的审批权限》的议案 1.议案内容 为保证公司2018年经营活动的开展，根据公司的资金需求状况， 需向金融机构申请授信以补充流动资金。为提高决策效率，简化审批程序，公司董事会提请股东大会授予董事会对公司在2018年发生的金融机构授信申请的审批决策权。 2.议案表决结果： 同意股数50,659,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。 三、备查文件目录 《河南博元电力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议 决议》 河南博元电力科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日