公告编号：2018-001 证券代码：831928 证券简称：开泰石化 主办券商： 中信证券 山东开泰石化股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年1月12日上午9时在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月29日以书面方式送达全体董事。会议应到董事5人，实际出席并表决的董事5人。会议由董事长赵世香先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、议案表决情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： 1、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 议案内容：公司《章程》第十二条，修改为：“经依法登记，公司的经营范围：发电；氮（液化的）、氮（压缩的）、丙烯酸、丙烯酸甲酯生产、销售（有效期限以许可证为准）；在危险化学品经营许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；水处理；蒸汽、新鲜水、冷冻水、循环水（以上三项不含饮用水）、除盐水、工业风、滤清器生产、销售；社区服务、保洁服务；管道工程配套；财务顾问、咨询；货物进出口”。（经营范围的具体内容，最终以当地工商行政管理部门登记为准） 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容： 公告编号：2018-001 拟提请于2018年2月2日召开公司2018年第一次临时股东大会。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 山东开泰石化股份有限公司 董事会 2018年1月12日