公告编号：2018-004 证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2018年第一次股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月31日10时00分 结束时间：2018年1月31日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-004 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月25日，本次股东大会 的股权登记日为2018年1月25日，股权登记日下午收市时在中国结 算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事会秘书 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于变更公司2017年度审计机构的议案》 2、《关于选举周介夫先生为公司监事的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法 公告编号：2018-004 人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 (二)登记时间: 2018年1月31日10时00分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘冰 电话：010-84467217-801 传真：010-84467217-834 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前七天提交董事会。 五、备查文件目录 1、《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 2、《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日