公告编号：2018-002 证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券 广州金穗隆信息科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一 次临时股东大会于2018年1月15日审议并通过： 任命张智明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 16人，持有公司股份44,880,000股，占股份总数的100.00%，会议 由董事长冷虎军先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数41,723,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 股东张智明与本项议案存在关联关系，予以回避表决。 (二)被任免董事人员情况 张智明，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科 公告编号：2018-002 学历。1991年7月至1992年8月，在上海大中华橡胶三厂；1995年 1月至1997年12月任职于基士得耶办公设备（中国）有限公司上海 分公司；1998年1月2001年1月在上海天元办公设备有限公司任销 售部经理；2001年2月至2015年8月，在上海佳图数码科技有限公 司任副总经理；2015年9月至2017年7月，在上海佳图信息科技有 限公司任执行董事；2017年 8月至今，在上海佳图信息科技有限公 司任总经理。 根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施 联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求, 公司对张智明是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，张智明不属于失信联合惩戒对象。 该任命董事张智明先生持有公司股份3,156,750股，占公司股本 的7.03%。 （三）任免原因 原董事蒋硕因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司任命新的董事候选人张智明先生为公司第一届董事会董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 新董事任职后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 该董事任命符合公司正常发展需要，不会对公司生产，经营活动 公告编号：2018-002 产生不利影响。 三、备查文件 《广州金穗隆信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大 会决议》 广州金穗隆信息科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日