证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-012号 惠州光弘科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开 的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2168号文件核准，公司于2017 年12月首次公开发行人民币普通股（A股）8,868万股，且公司已于2017年12 月29日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，公司注册资本由26,600 万元变更为35,468万元，总股本由26,600万股变更为35,468万股。本次公开发 行后，结合公司实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及上级主管部门的规定，公司拟对《公司章程(草案)》部分条款作相应修改。此外，公司拟根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，并结合公司实际情况，对《公司章程（草案）》作出其他相关修改。 具体修订情况如下： 原条款 修订后条款 第三条 公司于【 】年【 】月【】第三条 公司于2017年11月29日经中 日经中国证券监督管理委员会核准，首 国证券监督管理委员会核准，首次向社 次向社会公众发行人民币普通股【】 会公众发行人民币普通股8,868万股， 股，于【 】年【 】月【 】日在深于2017年12月29日在深圳证券交易 圳证券交易所创业板上市。 所创业板上市。 第六条 公司注册资本为人民币 26,600 第六条 公司注册资本为人民币 35,468 万元。 万元。 第十九条 公司股份总数为【 】股， 第十九条 公司股份总数为 35,468万 公司的股本结构为：普通股【 】股，股，公司的股本结构为：普通股35,468 其他种类股0股。 万股，其他种类股0股。 第八十三条 第三款 第八十三条 第三款 股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举二名以上董事、监事进 时，根据本章程的规定或者股东大会的 行表决时，实行累积投票制。 决议，可以实行累积投票制。 第一百一十一条 公司发生的交易（公 第一百一十一条公司发生的交易（公司 司受赠现金资产和本条第四款规定的 受赠现金资产除外）达到下列标准之一 对外投资除外）达到下列标准之一的， 的，应当提交董事会审议批准： 应当提交董事会审议批准： （一）交易涉及的资产总额占上市公司 （一）交易涉及的资产总额占上市 最近一期经审计总资产的10%以上，该 公司最近一期经审计总资产的 20%以 交易涉及的资产总额同时存在账面值 上，该交易涉及的资产总额同时存在账 和评估值的，以较高者作为计算数据； 面值和评估值的，以较高者作为计算数 （二）交易标的(如股权)在最近一个会 据； 计年度相关的营业收入占上市公司最 （二）交易标的(如股权)在最近一近一个会计年度经审计营业收入的 个会计年度相关的营业收入占上市公 10%以上，且绝对金额超过500万元人 司最近一个会计年度经审计营业收入 民币； 的20%以上，且绝对金额超过1,000万 元人民币； （三）交易标的(如股权)在最近一个会 （三）交易标的(如股权)在最近一 计年度相关的净利润占上市公司最近 个会计年度相关的净利润占上市公司 一个会计年度经审计净利润的 10%以 最近一个会计年度经审计净利润的20% 上，且绝对金额超过100万元人民币； 以上，且绝对金额超过200万元人民币；（四）交易的成交金额（含承担债务和 （四）交易的成交金额（含承担债 费用）占上市公司最近一期经审计净资 务和费用）占上市公司最近一期经审计 产的10%以上，且绝对金额超过500万 净资产的 20%以上，且绝对金额超过 元人民币； 1,000万元人民币； （五）交易产生的利润占上市公司最近 （五）交易产生的利润占上市公司 一个会计年度经审计净利润的 10%以 最近一个会计年度经审计净利润的20% 上，且绝对金额超过100万元人民币。 以上，且绝对金额超过200万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 负值，取其绝对值计算。上述交易的定 取其绝对值计算。上述交易的定义见本 义见本章程第四十二条第三款的规定。 章程第四十二条第三款的规定。 上述交易事项，如法律、法规、规 上述交易事项，如法律、法规、规范性 范性文件及章程规定须提交股东大会 文件及章程规定须提交股东大会审议 审议通过的，应在董事会审议通过后提 通过的，应在董事会审议通过后提交股 交股东大会审议。 东大会审议。 公司所有对外投资（包括对子公司 公司对外投资如涉及委托理财、风险投 投资、委托理财、委托贷款、风险投资、资、证券投资的，均须经董事会审议通 证券投资等），均须经董事会审议通过，过，按本章程第四十二条规定须报经股 按本章程第四十二条规定须报经股东 东大会批准的还须报经股东大会审议 大会批准的对外投资事项还须报经股 批准。对于重大投资项目，董事会应当 东大会审议批准。对于重大投资项目， 组织有关专家、专业人员进行评审。 董事会应当组织有关专家、专业人员进 行评审。 除本章程第四十条第一款第十六项规 除本章程第四十条第一款第十六 定的关联交易事项外，公司与关联自然 项规定的关联交易事项外，公司与关联 人发生的交易金额在30万元人民币以 自然人发生的交易金额在30万元人民 上、或者公司与关联法人达成的交易金 币以上、或者公司与关联法人达成的交 额在 100 万元以上且占公司最近一期 易金额在 100 万元以上且占公司最近经审计的合并报表净资产绝对值的 一期经审计的合并报表净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议批 的0.5%以上的关联交易，由董事会审议 准。 批准。 除本章程第四十一条规定的须提交股 除本章程第四十一条规定的须提 东大会审议通过的对外担保之外的其 交股东大会审议通过的对外担保之外 他对外担保事项，由董事会审议批准。 的其他对外担保事项，由董事会审议批 每年度内借款发生额（包括贷款转期、 准。 新增流动资金贷款和新增长期贷款）在 每年度内借款发生额（包括贷款转 上年度经审计的公司净资产 20%以上 期、新增流动资金贷款和新增长期贷 （含20%）且低于50%的借款事项及与 款）在上年度经审计的公司净资产20% 其相关的资产抵押、质押事项，由董事 以上（含20%）且低于50%的借款事项 会审议批准；超出上述标准，在董事会 及与其相关的资产抵押、质押事项，由 审议通过后还应提交股东大会批准。 董事会审议批准。 董事会可以根据公司实际情况对前款 董事会可以根据公司实际情况对前款 董事会权限范围内的事项具体授权给 董事会权限范围内的事项具体授权给 总经理执行。 总经理执行。 第二百�一条 本章程自公司首次公开 第二百�一条 本章程自公司股东大会 发行股票经中国证券监督管理委员会 审议通过之日起施行。 核准并经深圳证券交易所同意上市之 日起施行。 上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日