证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-03 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于设立中成进出口（巴拿马）有限责任公司的公告 一、 设立公司概述 1、 基本情况 巴拿马共和国地处中美洲最南部，作为连接东西两个半球和南北美的重要枢纽，有着极其重要的战略位置。2017年 6月，中国与巴拿马正式建立外交关系。建交后公司深度挖掘海外市场机会，鉴于巴拿马在地理位置、金融系统及吸引外资方面具有优势，以及与中国建交所带来的利好和机遇，经公司第七届董事会第四次会议审议，同意在巴拿马成立中成进出口(巴拿马)有限责任公司。该子公司的设立有助于深度开发巴拿马市场，并且在此基础上辐射周边国家和区域，为其他国别的项目开发和实施提供金融和技术支持。 2、 董事会审议情况 2018年1月16日，中成进出口股份有限公司召开第七届董事会 第四次会议，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过了《关于设立中成进出口（巴拿马）有限责任公司的议案》。 3、本次对外投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 设立公司的基本情况 1、公司性质：有限责任公司 2、注册名称：中成进出口(巴拿马)有限责任公司 英文：China National Complete Plant Import& Export Corporation (Panama) Ltd. 3、注册地址：巴拿马，巴拿马省，巴拿马城 4、注册资本：1万美元 5、股权结构及出资方式：本公司持有该公司100%股权，本公司 以现金出资，资金来源为自有资金。 6、业务范围：开发巴拿马市场，执行工程项目，并作为区域中心，辐射周边国家和区域，为其他国别的项目开发和实施提供金融和技术支持。 7、负责人：邓谦 三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响 1、巴拿马政治、经济、金融环境和法律规范与中国国内存在差异，同时，存在汇率波动、安全等因素影响，存在一定风险。 2、设立公司目的以及对本公司的影响 设立中成进出口(巴拿马)有限责任公司，有助于深度开发巴拿马市场，并且在此基础上辐射周边国家和区域，为其他国别的项目开发和实施提供金融和技术支持。 特此公告。 备查文件：公司第七届董事会第四次会议决议 中成进出口股份有限公司董事会 二�一八年一月十七日