证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-2 中百控股集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间为:2018年1月16日（星期二）下午15：00 （2）网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月16日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年1月15日下午15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司本部A座5楼1号会议室(湖北省武汉市�~口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼) 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长张锦松先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东19人，代表股份443,421,655股，占上市公司 总股份的65.1113％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份239,719,429 股，占上市公司总股份的35.20％。通过网络投票的股东13人，代表股份 203,702,226股，占上市公司总股份的29.9113％。 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份8,532,244股，占上市公司总 股份的1.2529％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份8,182,144股，占 上市公司总股份的1.2015％。通过网络投票的股东10人，代表股份350,100股， 占上市公司总股份的0.0514％。 本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所余学军、林玲律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过如下议案： 1、《关于公司董事会换届选举的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举张锦松、马全丽、程军、张经仪、李国、周义盛等 6 人为公司第九届董事会非独立董事；选举朱新蓉、张天武、黄静、刘启亮等 4 人为公司第九届董事会独立董事。上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。经中百控股集团股份有限公司第二十届一次职工代表大会选举，万慧岚当选为公司第九届董事会职工董事（详见2017年12月29日巨潮资讯网相关公告）。 ①非独立董事选举结果 序号非独立董 同意票（股） 表决结果 事候选人 张锦松 总表决情况 443,072,560 1 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 马全丽 总表决情况 443,072,560 2 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 程军 总表决情况 443,072,560 表决通过 3 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 张经仪 总表决情况 443,072,560 4 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 李国 总表决情况 443,072,562 5 其中：中小投资者表决情况 8,183,151 周义盛 总表决情况 443,072,560 表决通过 6 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 ②独立董事选举结果 序号独立董事 同意票（股） 表决结果 候选人 朱新蓉 总表决情况 443,072,560 1 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 张天武 总表决情况 443,072,560 2 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 表决通过 黄静 总表决情况 443,072,562 3 其中：中小投资者表决情况 8,183,151 刘启亮 总表决情况 443,072,560 4 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 2、《关于公司监事会换届选举的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举胡剑、祝强、廖雪华等 3人为公司第九届监事会监事。经中百控股集团股份有限公司第二十届一次职工代表大会选举，尹艳红、胡望红当选为公司第九届监事会职工监事（详见2017年12月29日巨潮资讯网相关公告）。 监事选举结果： 序号 监事候选人 同意票（股） 表决结果 胡剑 总表决情况 443,072,560 1 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 祝强 总表决情况 443,072,560 表决通过 2 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 廖雪华 总表决情况 443,072,560 3 其中：中小投资者表决情况 8,183,149 3、《公司章程修改案》。 总表决情况：同意 443,089,955股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9252％；反对331,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0748％；弃权0 股。 其中：中小股东总表决情况：同意8,200,544股，占出席会议中小股东所持 股份的96.1124％；反对331,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.8876％； 弃权0股。 表决结果：本议案为特别决议事项，获得与会股东所持表决权的三分之二以上的同意票，本议案通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所 2、律师姓名： 余学军 林玲 3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、中百控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。 2、中百控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。 中百控股集团股份有限公司 董事会 二�一八年一月十六日