公告编号：2018-003 证券代码：430450 证券简称：正佰电气 主办券商：广发证券 江苏正佰电气股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月10日，书面通知。 2、会议召开时间：2018年1月15日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长蔡军强先生 6、会议主持人：董事长蔡军强先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于公司融资的议案》 公告编号：2018-003 1、议案内容 为配合公司战略发展规划,经慎重考虑,公司拟向深圳市兆盛财富资产管理有限公司融资，具体计划如下： 1.融资金额：3亿元及以下； 2.资金用途： 1） 国际项目； 2） 补充流动资金； 3） 新品研发。 3.融资条件： 1） 资金授信期限为三年，可提前偿还；年化利率不超过15%； 2） 需要公司60%股权质押作为担保，在融资期间，参与质 押担保的股东可以进行股权转让，但是被转让方也需同 意将受让股权参与股权质押担保，以确保质押担保的股 权不低于60%；超过60%的股权部分之转让不受此限制。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。 公告编号：2018-003 （二）审议通过了关于提议《召开2018年第一次临时股东大会》 的议案 1、议案内容 依据公司章程和股转公司相关规定，议案一有关融资事宜，提议于2018年2月1日上午10:30召开“正佰电气2018年第一次临时股东大会”。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《江苏正佰电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》江苏正佰电气股份有限公司 董事会 2018年1月17日