证券代码：871756 证券简称：运泰发展 主办券商：国元证券 安徽运泰交通发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 安徽运泰交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年1月16日召开。会议书面通知于1月5日以专人送达方式通知各位董事。会议由董事长王冀民先生召集和主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽运泰交通发展股份有限公司章程》和《安徽运泰交通发展股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1、议案内容 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年 度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2018年1月 17日在www.neeq.com.cn上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2018-002）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年日常性关联交易预计的议案》 1、议案内容 预计2018年公司发生的日常性关联方交易主要包括公司向关联 方采购商品，提供和接受服务等，交易金额不超过4663万元。具体 内容详见公司于2018年1月17日在www.neeq.com.cn上披露的《关 于2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-003）。 2、议案表决结果 本议案全体董事均需回避表决。 3、提交股东大会表决情况 本议案直接提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 拟对公司章程第十九条、三十七条、第三十八条、一百零一条进行修改。具体内容详见公司于2018年1月17日在www.neeq.com.cn上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-004）。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年公司管理层年薪考核办法的议案》 1、议案内容 2018 年公司管理层年薪基准值不变，年薪系数调整：董秘、工 会主席系数调为0.6。对奖励年薪比例作调整，利润奖励限额为基础 年薪的40%，另20%与创新指标挂钩。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》 1、议案内容 拟聘任王胜为公司副总经理。王胜的个人简历如下： 王胜，男，汉族，1970年4月16日出生，中国国籍，无境外永 久居留权，大专学历。先后在芜湖轮胎厂、芜湖汽车运输总公司零担货运分公司、芜湖汽车运输总公司第二客运分公司工作。2001年 3月至今，先后担任公司安全管理部科员、副经理、经理。 王胜未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 具体内容详见公司于2018年1月17日在www.neeq.com.cn上披 露的《关于高级管理人员任命的公告》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容 提议在2018年2月3日召开2018年第一次临时股东大会。具体 内容详见公司于2018年1月17日在www.neeq.com.cn上披露的《关 于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告 》（公告编号： 2018-006）。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《安徽运泰交通发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 安徽运泰交通发展股份有限公司 董事会 2018年1月17日