公告编号： 2018-003 1 / 2 证券代码： 872060 证券简称： 柏荟医疗 主办券商：开源证券 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2018 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：上海市静安区常熟路 88 号东艺大厦 302 会议 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑涵文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持 有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《 公司章程》 的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必 要程序。 公告编号： 2018-003 2 / 2 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于选举纪爱东先生为公司董事的议案》 1.议案内容 卞慧俊先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后公司董事人 数将不足 5 人。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规 定，董事会拟提名纪爱东先生为公司第一届董事会董事候选人。任期 自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。 2.议案表决结果 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、 备查文件目录 经与会股东签字、盖章确认的《上海柏荟医疗科技集团股份有限 公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。 特此公告。 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 17 日