证券代码：430450 证券简称：正佰电气 主办券商：广发证券 江苏正佰电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《江苏正佰电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月1日10:30 结束时间：2018年2月1日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月30日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：正佰电气二楼会议室 二、会议审议事项 《关于公司融资的议案》 为配合公司战略发展规划,经慎重考虑,公司拟向深圳市兆盛财富资产管理有限公司融资，具体计划如下： 1. 融资金额：3亿元及以下； 2. 资金用途： 1） 国际项目； 2） 补充流动资金； 3） 新品研发。 3. 融资条件： 1） 资金授信期限为三年，可提前偿还；年化利率不超过15%； 2） 需要公司60%股权质押作为担保，在融资期间，参与质押担 保的股东可以进行股权转让，但是被转让方也需同意将受让股权参与股权质押担保，以确保质押担保的股权不低于60%；超过60%的股权部分之转让不受此限制。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； (二)登记时间: 2018年1月31日10:00~17:00 (三)登记地点: 公司二楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系电话：0512-55101019 传 真：0512-57178568 联系 人：邓学军 电子信箱：dxj@jszbe.com (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 正佰电气第二届董事会第十四次会议决议 江苏正佰电气股份有限公司 董事会 2018年1月17日