公告编号：2018-001 证券代码：832874 证券简称：益家食品 主办券商：华鑫证券 江西益家食品股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 江西益家食品股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2018年 1月17日9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年1月5日以书面、电话通知全体董事及与会人员。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长章仁勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案： (一) 审议通过了《变更会计事务所的议案》。 1、议案内容： 公司原聘请审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)，在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及尽责的工作精神。公司董事会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。 2、表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决事项。 3、本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议 案》。 公告编号：2018-001 1、议案内容： 根据相关规定，提请召开江西益家食品股份有限公司（以下简 称“股份公司”）拟在 2018年 2月 1 日上午 09:00 在公司会 议室召开 2018年第一次临时股东大会，对以下议案进行审议： 1） 审议《变更会计事务所的议案》 表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决事项。 三、备查文件 《江西益家食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》江西益家食品股份有限公司 董事会 2018年 1月17日