公告编号：2018-003 证券代码：871211 证券简称：正恒动力 主办券商：安信证券 成都正恒动力股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月10日，电话通知。 2、会议召开时间：2018年1月15日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长刘帆 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》，合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 1、议案内容 公告编号：2018-003 公司拟与都江堰龙鼎镁铝科技发展有限公司（以下简称“龙鼎镁铝”）共同出资设立合资公司“都江堰川相铝业有限责任公司”（具体名称以工商行政管理部门核准登记为准）。注册资本为2000万元，其中公司出资人民币1200万元，占注册资本的60%；龙鼎镁铝出资人民币800万元，占注册资本的40%。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都正恒动力股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》，（公告编号为：2018-004）。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 该议案根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《成都正恒动力股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》特此公告！ 成都正恒动力股份有限公司 董事会 2018年1月17日