证券代码：871211 证券简称：正恒动力 主办券商：安信证券 成都正恒动力股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与都江堰龙鼎镁铝科技发展有限公司共同出资设立控股子公司都江堰川相铝业有限责任公司(具体名称以工商行政管理部门核准登记为准)，注册地为成都市都江堰经济开发区泰兴大道10号，注册资本为人民币2,000.00万元，其中本公司出资人民币1,200.00万元，占注册资本的 60.00%，都江堰龙鼎镁铝科技发展有限公司出资人民币800万元,占注册资本的40.00%。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 （二）审议和表决情况 公司已于2018年1月15日召开第一届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5票同 意，0票反对，0票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需回避 表决。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 除需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续外，无需履行其他审批程序。 （四）本次对外投资不涉及新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：都江堰龙鼎镁铝科技发展有限公司 注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区泰兴大道10号 主要办公地点：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区泰兴大道10号 法定代表人：许斌 注册资本：人民币2,000.00万元 营业执照号：91510181790030908X 主营业务：镁合金压铸;铝合金压铸;铝合金锭、铝材制造;有色金属压延加工;废旧金属、镁渣、铝渣、铝灰回收再生;有色金属、化工原料(不含危险品)及产品(不含危险品)经营;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 都江堰龙鼎镁铝科技发展有限公司与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金。 本次对外投资的出资说明： 本公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：都江堰川相铝业有限责任公司(具体名称以工商行政管理部门核准登记为准) 注册地址：成都市都江堰经济开发区泰兴大道10号 经营范围：铝镁合金压铸;铝合金压铸;铝合金锭、铝材制造;有色金属延压加工;废旧金属、镁渣、铝渣、铝灰回收再生;有色金属、化工原料(不含危险品)经营;货物进出口。(具体范围以工商行政管理部门核准登记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例 成都正恒动力股份有限公司 人民币 1,200.00 60.00% 都江堰龙鼎镁铝科技发展有限公司 人民币 800.00 40.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次设立控股子公司有利于开拓新的利润增长点，提升公司主营业务的市场占有率及公司的综合竞争力，促进公司长期可持续发展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资已经过充分的市场调研，是从公司未来发展的战 略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全控股子公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，不存在影响公司正常业务经营的情形，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。 五、备查文件目录 《成都正恒动力股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》《成都正恒动力股份有限公司与都江堰龙鼎镁铝科技发展有限公司合作投资协议》 成都正恒动力股份有限公司 董事会 2018年1月17日