公告编号：2018-002 证券代码：835732 证券简称：匡信科技 主办券商：光大证券 杭州匡信科技股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 杭州匡信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一 次职工代表大会于 2018年 1月 23 日在公司会议室以现场会议 形式召开。本次会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。会 议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选职工代表监事的议案》 1、议案内容 公司监事会于 2018年 1月 5 日收到原职工监事张青青的辞 职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举聂咸松为监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。聂咸松不属于失信联合惩戒对象，未在公司担 公告编号：2018-002 任董事、高级管理人员职务。 2、议案表决结果： 同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况 不是关联交易事项，无须回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《杭州匡信科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大 会决议》 特此公告。 杭州匡信科技股份有限公司 董事会 2018年1月23日