公告编号：2018-002 证券代码：834496 证券简称：赛乐奇 主办券商：华鑫证券 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2018年1月19日，珠海赛乐奇生物技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第一届董事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2018年1月14日通过书面的方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长宋家武先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、本次董事会审议并通过如下决议 (一) 审议通过了《关于赛乐奇维持协议转让的转让方式的议案》， 并提交股东大会审议。 议案内容：本公司于2016年8月定向增发股票，华鑫证券有限 责任公司、民生证券股份有限公司、中原证券股份有限公司三家做市商拟用该部分股票开展做市业务，后综合考虑各方因素，发展规划变更导致股票转让方式仍为“协议转让”方式，现申请将华鑫证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、中原证券股份有限公司三家做市商做市库存股划转至其各自自营账户。 该议案尚需提请公司股东大会审议。 公告编号：2018-002 根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规定，现提请公司董事会进行审议和表决。 本项议案经与会董事表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果予以审议通过。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二) 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 议案内容：周爱英女士因职务调整原因，辞去公司财务总监。为进一步加强公司的财务管理工作，根据公司章程的规定，总经理宋家武先生提名李远堂先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，李远堂先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规定，现提请公司董事会进行审议和表决。 本项议案经与会董事表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果予以审议通过。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三) 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 议案内容：公司拟设立全资子公司济南国因生物科技有限公司，注册地址为山东省济南市高新区，拟经营范围：医学检验服务；健康咨询服务；生物技术开发；生物、医药、计算机、电子领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环境保护监测服务；水污染治理工程；产品检测服务；计算机软件开发；计算机服务；批发、零售：预包装食品、保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批 公告编号：2018-002 准后方可开展经营活动）。 根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规定，现提请公司董事会进行审议和表决。 本项议案经与会董事表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果予以审议通过。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四) 审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的 议案》。 议案内容：定于2018年2月8日上午10点召开公司2018年第一次临时股东大会，审议议案如下： 《关于赛乐奇维持协议转让的转让方式的议案》 《关于选举公司监事的议案》 根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规定，现提请公司董事会进行审议和表决。 本项议案经与会董事表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果予以审议通过。 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 1、《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 董事会 2018年1月23日