公告编号：2018-012 证券代码：837665 证券简称：金芙蓉 主办券商：安信证券 石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临 时股东大会于2018年1月19日审议并通过： 选举杨栋、孙聚民、王永为公司董事，任职期限至原董事剩余任期届满之日，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起算。新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8人。到会人持有公司股份39,658,366股，占股份总数的99.84%， 会议由张鸿宾主持。 以上决议表决情况为： 同意股数39,658,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2018-012 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 董事杨栋先生持有有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 董事孙聚民先生持有有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 董事王永先生持有有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 （三）任命/免职的原因 公司原董事张鸿宾、潘卫东、杨国良先生因个人原因辞职，导致董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司董事会提名杨栋、孙聚民、王永先生为董事候选人。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 选举杨栋、孙聚民、王永先生为公司董事后，张鸿宾、潘卫东、杨国良先生的辞职报告生效。本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述任命符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。 三、备查文件目录 《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司2018年第二次临时股 东大会会议决议公告》 公告编号：2018-012 石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 董事会 2018年1月23日