证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：新时代证券 焦作鸽德新材料股份有限公司 向银行申请授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司因生产经营需要拟向焦作中旅银行股份有限公司科技支行申请人民币500万元的银行授信，期限为一年（实际金额、期限以焦作中旅银行股份有限公司科技支行最终的授信批复为限，以签订的授信协议、借款合同为准），公司控股股东、董事长靳林文先生以个人名下房产为此次授信向焦作中旅银行股份有限公司科技支行提供抵押担保（抵押担保债权金额以授信协议、借款合同以及最高额抵押合同为准）。 (二)关联方关系概述 靳林文先生为公司法定代表人、控股股东、实际控制人，直接持股数量 30,893,360股，占公司总股数的68.71%。 (三)表决和审议情况 公司于 2018年 01月 22 日召开第一届董事会第十一次会议， 会议审议通过了《关于公司拟向焦作中旅银行股份有限公司科技支行申请500万元授信额度的议案》。 表决结果： 4票同意，0 票反对，0票弃权。 回避表决情况：此议案因涉及关联交易情况，公司董事长靳林文先生回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 河南省焦作市山阳区塔 靳林文 南路太极景润花园太极 自然人 是 苑2号楼59号 (二)关联关系 靳林文先生为公司法定代表人、控股股东、实际控制人，直接持股数量 30,893,360股，占公司总股数的68.71%。 (三)其他事项 无 三、交易协议的主要内容 公司因生产经营需要拟向焦作中旅银行股份有限公司科技支行申请人民币500万元的银行授信，期限为一年（实际金额、期限以焦作中旅银行股份有限公司科技支行最终的授信批复为限，以签订的授信协议、借款合同为准），公司控股股东、董事长靳林文先生以个人名下房产为此次授信向焦作中旅银行股份有限公司科技支行提供抵押担保（抵押担保债权金额以授信协议、借款合同以及最高额抵押合同为准）。 房产信息1为：房屋所有权人：靳林文；产权证编号为焦房权证 解放字第201208040号；坐落位置：解放区迎宾路13号。 房产信息2 为：房屋所有权人：靳林文；产权证编号为焦房权证 解放字第201208041号；坐落位置：解放区迎宾路15号。 靳林文以其名下房产作为抵押，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方靳林文为公司提供的担保，公司不需要另外支付任何费用，是其真实意愿的体现，公司无需提供反担保，不存在损害公司和公司股东利益的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是为支持公司发展，为公司申请银行授信提供担保，银行授信主要用于补充流动资金，为公司的正常生产、经营和发展提供资金支持。本次关联交易不存在损害公司利益的情形。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。 六、备查文件目录 《焦作鸽德新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》焦作鸽德新材料股份有限公司 董事会 2018年1月23日