证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券 珠海市康定电子股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与邓小颖、石飞跃共同出资设立参股公司名称深圳聚能新能源科技有限公司，注册地为深圳市宝安区石岩街道浪心社区塘头大道鸿隆科技工业园11栋3、4楼，注册资本为人民币120,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的4.00%，邓小颖占：81%、石飞跃占：15%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 本次投资决议由董事会授权总经理进行。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：邓小颖 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：深圳宝安石岩宏发世纪城2期2栋1单元605 房 与本公司存不存在关联关系：不构成 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：石飞跃 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：深圳南山区西丽南国丽城N栋2005室 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：深圳聚能新能源科技有限公司 注册地：深圳市宝安区石岩街道浪心社区塘头大道鸿隆科技工业园11栋3、4楼 经营范围：新能源汽车充电成套设备（直流充电桩、交流充电桩等）研发、销售；充电桩配件研发、销售；电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、信息系统集成及技术服务、软件开发、技术咨询、上门维护与销售；电力安装工程；新能源汽车充电桩的安装、设计、销售；新能源汽车充电设施的运营；充电站系统施工；新能源汽车充电站的建设及运营；光伏充电站的建设及运营；储能的安装、设计、销售；太阳能光伏产品及配件；汽车租赁；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 邓小颖 人民币 99,562,500.00 81.00% 石飞跃 人民币 18,437,500.00 15.00% 珠海市康定电子股份有 人民币 2,000,000.00 4.00% 限公司 (三)具体投资项目的说明 投资项目的具体内容： 经公司管理层评估深圳聚能新能源科技有限公司（以下简称：深圳聚能）的资产、项目前景及资源为依据，深圳聚能公司现估值4800万元，公司确定以新增入股方式支付深圳聚能对应投资款人民 币200万元，占深圳聚能公司4%的股权。 项目的投资进展情况： 公司董事会已授权公司总经理代表公司与深圳聚能公司签订了相关投资协议，相关投资款项已到位。 项目对公司的影响： 公司完成本次投资后，公司可以依托深圳聚能公司的产品应用，逐渐把公司目前生产的相关产品应用到新能源汽车配套设备领域，对公司产品进入新的市场和提高公司产品知名度有较大的帮助。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是根据公司战略发展需要，为开发多元化客户群体，加快公司产品能尽快进入新能源汽车应用领域，增强公司的综合实力和竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司战略发展的角度做出的慎重决策，因受市场不可控制的因素影响，本次投资可能存在一定的投资收益风险，投资收回风险等。管理层为应对上述风险与原有股东签订了退出协议，能保障公司对应投资的安全性和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 珠海市康定电子股份有限公司 董事会 2018年1月23日