公告编号：2018-004 证券代码：872440证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券 无锡晶石新型能源股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月22日 2.会议召开地点：无锡市锡山区东港镇港下五星工业园本公司会议室 3.会议召开方式：现场方式+视频会议方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冯建湘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2018年 1月 5 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2018-003)，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 公告编号：2018-004 有表决权的股份3199.75万股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于追加确认申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案 1.议案内容 该报告内容2018年1月5日披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡晶石新型能源股份有限公司关于追加确认申请银行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为：2018-001）。 2.议案表决结果： 同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因冯建湘为公司控股股东江苏晶石科技集团有限公司的董事长及实际控制人，无锡晶益投资合伙企业（有限合伙）、无锡晶爵投资合伙企业（有限合伙）、无锡晶博投资合伙企业（有限合伙）、无锡鼎茂投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人朱惠康是江苏晶石科技集团有限公司的董事，系本议案的关联方，适用回避表决。 本议案上述关联股东所持表决权股份数量共计29，497，500股， 实施了回避表决。 三、备查文件目录 公告编号：2018-004 《无锡晶石新型能源股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》 无锡晶石新型能源股份有限公司 董事会 2018年1月24日