证券代码：871360 证券简称:广珠物流 主办券商：银河证券 广珠铁路物流发展股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2018年1月12日，会议通知以专人送达方式向 全体董事发出。 2.会议召开时间：2018年1月22日 3.会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三楼会议室 4.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长闫卓瑾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共 5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。 二、 议案审议情况 （一）审议《关于公司2018年预计日常性关联交易的议案》，并直接提交 股东大会审议 1、议案内容： 根据公司业务发展需要，预计2018年拟与珠海路讯科技有限公司发生关联 交易30万元;拟与珠海市金叶发展有限公司发生关联交易1亿元;拟与珠海交通 工程技术有限公司发生关联交易6.5万元。具体内容详见公告《关于预计2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。 2、议案表决结果： 本议案涉及关联交易，关联董事陈伟强、薛薇、吴学着回避表决，导致无关联董事不足3人。根据《公司章程》规定，本议案直接提交公司股东大会审议。3、回避表决情况： 陈伟强为珠海市金叶发展有限公司法定代表人，回避表决。 薛薇为珠海市金叶发展有限公司董事，回避表决。 吴学着为珠海交通工程技术有限公司董事，回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司向珠海华润银行股份有限公司申请授信额度的议案》。 1、议案内容： 为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上。公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请授信额度3亿元。拟由珠海交通集团有限公司提供连带保证责任。公司本次申请授信额度，用于补充公司的流动资金，是公司正常经营的需要，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。具体内容详见公告《关联交易公告》（公告编号：2018-004）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于珠海市金叶发展有限公司租赁公司仓库和土地的议案》。 1、议案内容： 珠海市金叶发展有限公司因业务发展需要，与公司达成意向租赁公司仓库及空地协议，具体如下：意向拟租赁公司土地约3.5万�O，租赁价格为2.5元/�O/月，拟租赁时间为2018年3月1日至2043年3月1日，租赁价格按照每五年一递增，上涨幅度为3%-5%；意向拟租赁办公室和生活用房1500�O，租赁价格按照市场评估价格，拟租赁时间为2018年3月1日至2043年3月1日；意向拟租赁仓库1.5万�O，租赁价格14元/�O/月，拟租赁时间为2018年3月1日至2043年3月1日，租赁价格按照每五年一递增，上涨幅度为5%-10%。意向租赁协议根据珠海市金叶发展有限公司业务进展情况，以实际签订时间为准。 具体内容详见公告《关联交易公告》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 陈伟强为珠海市金叶发展有限公司法定代表人，回避表决。 薛薇为珠海市金叶发展有限公司董事，回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 1、议案内容： 根据《公司章程》及《广珠铁路物流发展股份有限公司关联交易管理制度》等规定，会议提议2018年2月8日上午10：00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，就本次需提交股东大会的相关议案进行审议。具体内容详见公告《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《广珠铁路物流发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 广珠铁路物流发展股份有限公司 董事会 2018年1月24日