公告编号：2018-002 证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：银河证券 广珠铁路物流发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月8日10时 结束时间：2018年2月8日11时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2018-002 本次股东大会的股权登记日为2018年2月1日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三楼会议 室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司2018年预计日常性关联交易的议案》 2、审议《关于公司向珠海华润银行股份有限公司申请授信额度的议案》 3、审议《关于珠海市金叶发展有限公司租赁公司仓库和土地的议案》 上述议案为公司第一届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见《广珠铁路物流发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示股东帐户卡、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人2 / 公告编号：2018-002 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。 (二)登记时间: 2018年2月8日8:00至10:00 (三)登记地点: 珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：李霞 地址：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三楼会议室 电话：0756-8595206 传真：0756-8595826 (二)会议费用：与会股东或股东代理人交通费及食宿费自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 《广珠铁路物流发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》广珠铁路物流发展股份有限公司 董事会 2018年1月24日 3 /