公告编号：2018-003 证券代码：871439 证券简称：银江孵化 主办券商：中信建投 银江孵化器股份有限公司 董事变动(离职)公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2018年1月22日收到董事王韵女士递交的辞 职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王韵 女士辞职后不再担任公司其他职务。 （二）辞职原因 王韵女士因个人原因，请求辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 王韵女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在补选出新任董事前,王韵女士将继续履行董事的职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 公告编号：2018-003 公司已建立了规范的管理制度和内控制度，王韵女士辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,尽快聘任合适的人员担任公司董事。公司对王韵女士任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢！三、备查文件目录 《王韵女士辞呈》 银江孵化器股份有限公司 董事会 2018年1月24日