公告编号：2018-005 证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：安信证券 渤海期货股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月23日 2.会议召开地点：渤海期货股份有限公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王石梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海期货股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份500,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-005 (一)审议通过《关于选举刘洋女士为新任股东代表监事的议案》1.议案内容 经公司监事会提名，选举刘洋女士作为公司第一届监事会监事。 具体内容详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《渤海期货股份有限公司监事变动公告（任免情况）》（公告编号2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 (二)审议通过《关于渤海期货股份有限公司住所变更并修订 的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《渤海期货股份有限公司关于住所变更并修订公司章程的公告》（公告编号2018-007）。 2.议案表决结果： 同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2018-005 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和参会股东签字盖章的《渤海期货股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议决议》。 渤海期货股份有限公司 董事会 2018年1月25日