公告编号：2018-006 证券代码：839798 证券简称：安居安防 主办券商：东吴证券 江苏安居安防技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月25日 2.会议召开地点：江苏安居安防技术股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长方林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人， 持有表决权的股份33,835,000股，占公司股份总数的99.51%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-006 (一)审议通过《关于公司拟与关联方南京喵星科技有限公司签订委托加工合同暨关联交易的议案》 1.议案内容 2017年6月份江苏安居安防技术股份有限公司（以下简称“公 司”）与南京喵星科技有限公司（以下简称“南京喵星科技”）签订技术开发合同，委托其为公司开发新产品，后经第一届董事会第八次会议及 2017 年第三次临时股东大会批准将该合同主体转移给南京安居防护科技有限公司（以下简称“南京安居防护”）。现该开发的新产品已经经过前期测试，准备正式投入使用，故公司将与南京喵星科技签订委托加工合同。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟与关联方南京喵星科技有限公司签订委托加工合同的关联交易公告》（公告编号：2018-002）。 2.议案表决结果： 同意股数33,835,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《江苏安居安防技术股份有限公司2018年第一次临时股东大 会会议决议》 公告编号：2018-006 （二）《公司与南京喵星的委托加工合同》 江苏安居安防技术股份有限公司 董事会 2018年1月25日