公告编号：2018-008 证券代码：871474 证券简称：联川生物 主办券商：东方财富证券 杭州联川生物技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月24日在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月15日以书面方式发出。公司应出席会议董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长郎秋蕾主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：（一）审议并通过《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》。 议案内容：为了进一步提升全资子公司的研发能力及核心竞争力 ，增强公司盈利能力，公司拟将全资子公司杭州联川基因诊断技术有限公司注册资本增加至30,000,000.00元。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-009）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公告编号：2018-008 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 （二）审议并通过《关于修订的议案》。 议案内容：公司为增强对优秀人才的吸引力，在不影响公司主营业务的情况下，拟提高对员工购房借款的额度，并对《LINKHOME（联家）计划管理办法》进行相应的修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《LINK HOME（联家）计划管理办法》（公告编号：2018-010）。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 （三）审议并通过《关于设立子公司杭州链康医学检验实验室有限公司的议案》。 议案内容：为了优化公司的运营结构，实现长期发展战略目标，提升公司核心竞争力，公司拟出资设立全资子公司杭州链康医学检验实验室有限公司。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-011）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 （四）审议并通过《关于公司及全资子公司使用募集资金购买理财产品的议案》。 公告编号：2018-008 议案内容：为提高公司及全资子公司杭州联川基因诊断技术有限公司的闲置募集资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营资金需要的前提下，公司及子公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月内。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-012）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 （五）审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会 的议案》。 议案内容：公司拟定于2018年2月8日召开2018年第一次临时 股东大会。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 三、备查文件 （一）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 杭州联川生物技术股份有限公司 董事会 2018年1月25日