公告编号：2018-011 证券代码：871474 证券简称：联川生物 主办券商：东方财富证券 杭州联川生物技术股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司杭州链康医学检验实验室有限公司（下述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），注册地为浙江省杭州市江干区下沙街道杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号1幢2楼西，注册资本为人民币10,000,000.00元，全部由公司以货币出资，占注册资本的100.00%。 本次对外投资不构成关联交易。 (二)表决和审议情况 2018年1月24日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议了 《关于设立子公司杭州链康医学检验实验室有限公司的议案》。 上述议案表决结果为：同意票6票 、反对票0票 、弃权票0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无须提交股东大会审议。 公告编号：2018-011 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立子公司需经当地工商行政管理部门办理登记，无需履行其他审批程序。 二、投资标的基本情况 (一) 出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明：本次投资的资金主要来源为公司自有资金。 (二) 投资标的基本情况 名称：杭州链康医学检验实验室有限公司 注册地：浙江省杭州市江干区下沙街道杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号1幢2楼西 经营范围：医学检验科：临床细胞分子遗传学专业；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：生物技术、医学检验技术、医学检验试剂、医药技术；批发、零售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、计算机软硬件、仪器仪表、生物试剂、化学试剂（以上两类除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 杭州联川生物技术股份有限 人民币 10,000,000.00 100.00% 公司 公告编号：2018-011 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 适应公司业务发展，为公司后续设立独立运作的生产企业提前做好布局。 （二）本次对外投资可能存在的风险 设立的子公司正常开展经营活动需要一定的培育期，本次投资存在管理方面的风险，公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低相应的管理风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。 四、备查文件目录 《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 杭州联川生物技术股份有限公司 董事会 2018年1月25日