公告编号： 2018-002 1 / 3 证券代码： 871623 证券简称： 中设智能 主办券商：海通证券 广州中设机器人智能装备股份有限公司 关于设立天津子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与刘洪丰共同出资设立控股子公司天津中设机器人智 能装备有限公司（暂拟名，以工商部门审核为准） ， 注册地为天津市 西青汽车工业区， 注册资本为人民币 20,000,000.00 元， 其中本公司 出资人民币 14,000,000.00 元， 占注册资本的 70.00%， 刘洪丰出资 人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成 关联交易。 (二)审议和表决情况 公司第一届董事会第七次会议审议通过了本事项。本次对外投 资不需经过股东大会批准。 本次对外投资不构成关联交易。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资，需要到当地工商部门办理登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 公告编号： 2018-002 2 / 3 本次对外投资，没有进入新的领域。 二、 交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名：刘洪丰 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：湖南耒阳 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、 投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 资金来源为公司自筹资金，分期出资。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：天津中设机器人智能装备有限公司（暂拟名） 注册地：天津西青汽车工业区 经营范围（拟） ：机器人系统集成，自动化机械设备、汽车、摩 托车、模具及配件的研发、加工及销售；五金产品、金属制品、计算 机软件的研发及销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方 可开展经营活动） 公告编号： 2018-002 3 / 3 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 中设智能 人民币 14,000,000.00 70.00% 刘洪丰 人民币 6,000,000.00 30.00% 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 天津是我国汽车制造的重要基地之一，公司在当地设立子公 司，有利于拓展天津及环渤海湾智能制造行业的业务。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次设立子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风 险。 公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良 好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和 应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从 公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。 五、 备查文件目录 （一）董事会决议。 广州中设机器人智能装备股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 25 日