公告编号：2018-005 证券代码：838004 证券简称：美集股份 主办券商:东吴证券 苏州美集供应链管理股份有限公司 关于拟设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日上午10:00在公司会议室召开了公司第一届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于苏州美集供应链管理股份有限公司拟设立分公司的议案》。 根据《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，无需回避表决。 二、拟设立分公司的基本情况 1、拟设立分支机构名称：苏州美集供应链管理股份有限公司南京分公司、苏州美集供应链管理股份有限公司镇江分公司、苏州美集供应链管理股份有限公司天津分公司、苏州美集供应链管理股份有限公司合肥分公司、苏州美集供应链管理股份有限公司深圳分公司； 2、分支机构类型：股份有限公司分公司（非上市）； 3、营业范围：在总公司授权范围内经营； 4、注册地址：江苏省南京市、江苏省镇江市、天津市、安徽省 公告编号：2018-005 合肥市、广东省深圳市； 上述拟设立分支机构的基本信息以工商行政管理部门核准登记的信息为准。 三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 （一）设立分公司的目的 本次设立分公司是根据公司业务发展需要，更好的满足客户需求，同时进一步增强公司的综合实力，保证公司长期稳定的竞争优势。 （二）设立分公司可能存在的风险 本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍可能会面临一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理及加强对分公司的管理，以适应市场的变化，积极防范和有效应对上述可能发生的风险。 本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 （三）设立分公司对公司的影响 本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公告编号：2018-005 四、备查文件 经与会董事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 苏州美集供应链管理股份有限公司 董事会 2018年1月25日