公告编号：2018-007 证券代码：871346 证券简称：宏伟超达 主办券商：国融证券 北京宏伟超达科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司宏伟超达（西南）智能仪器仪表科技有限公司，注册地为四川省广安市，注册资本为人民币 20,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。 根据《公司章程》有关规定，本议案拟提请2018年第三次临时股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资设立全资子公司需经当地工商管理部门办理工商注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 公告编号：2018-007 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：宏伟超达（西南）智能仪器仪表科技有限公司 注册地：四川省广安市 经营范围：热量表、温控阀、燃气表、水表、流量计的生产、研发、设计与销售。技术推广服务；计算机系统集成；软件开发； 电子产品加工及组装；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、化工产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；合同能源管理；公共建筑计量与节能控制系统、智慧物联网收费平台、供热技术研发、咨询、服务； 仪器仪表安装、维修、保养；管道工程；消防设备安装；工业设计服务；房屋建筑工程；建筑装饰工程；工程项目管理。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京宏伟超达科技股 人民币 20,000,000.00 100.00% 份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公告编号：2018-007 本次投资基于公司整体发展战略规划需要，设立全资子公司 将进一步完善和提升公司战略布局规划，增强公司技术研发水平，提升公司的盈利能力和综合竞争能力。本次投资符合公司长期战 略发展方向，对公司未来发展具有重要意义。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司本次对外投资是从公司整体长远发展需要做出的决策， 但仍然存在一定的经营风险。公司将进一步完善经营管理，规范 公司治理结构，健全公司内控管理体系和风险防控体系，确保公 司投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 从公司的长远发展来看，本次对外投资将增强公司技术研发水平和公司的盈利能力，进一步提升公司综合竞争能力，有利于公司整体业务发展和公司的可持续发展，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响。 四、备查文件目录 《北京宏伟超达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》； 北京宏伟超达科技股份有限公司 董事会 2018年1月25日