公告编号：2018-014 证券代码：837665 证券简称：金芙蓉 主办券商：安信证券 石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 董事长任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年1月24日审议并通过： 任命杨栋先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开5日前以电话邮件方式通知全体董事，实际到会董 事5人。到会人持有公司股份3,228,708股，占股份总数的8.13%， 会议由杨栋主持。 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事长杨栋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 （三）任命的原因 公告编号：2018-014 原董事长张鸿宾先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举董事长。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 本次董事长任免，未导致公司董事会成员人数发生变化。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述任命符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。 三、备查文件目录 《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 董事会 2018年1月26日