公告编号：2018-002 证券代码：838451 证券简称：天成包装 主办券商：德邦证券 蚌埠天成包装科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于2018年1月25日收到董事、董事会秘书王旭 递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份0股，占 公司股本的0.00%。王旭辞职后不再担任公司其他职位。 (二)辞职原因 王旭先生因个人原因计划创业，向公司提出辞去董事、董事 会秘书的职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 王旭的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。 王旭先生辞去董事的申请将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王旭先生仍按照相关规定继续履行董事职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 公告编号：2018-002 王旭先生辞职后不再担任本公司其他职务，其所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去董事兼董事会秘书职务对公司生产、经营未产生不良影响。公司对王旭先生任职以来对公司所做的贡献表示感谢。 三、备查文件 王旭先生的辞呈。 蚌埠天成包装科技股份有限公司 董事会 2018年1月26日