公告编号：2018-002 证券代码：838136 证券简称：索信达 主办券商：广发证券 深圳索信达数据技术股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理结构，提升管理效率，依据《公司法》及其他法律、法规的规定，公司拟对原章程进行补充和修改，具体修改内容如下： 一、 原章程第四章第二节第三十八条： （十四）审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产20%、累计超过公司最近一期经审计总资产50%的重大资产购买、出售、置换、投资等事项； （十五）审议批准对于公司每年发生的日常性关联交易的合理预计；审议批准交易金额1,000万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值30%以上的日常性关联交易；审议批准除日常性关联交易之外的其他所有关联交易。 （十六）审议批准单笔贷款金额超过2,000万、一年内累计贷款 金额超过3,000万元的事项； 修改为： （十四）审议批准单笔金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的50%，一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计总资产的50%的重大资产购买、出售、置换、投资等事项； （十五）审议批准公司对于每年发生的日常性关联交易的合理预计；审议批准除日常性关联交易之外的单笔金额超过公司最近一期经 公告编号：2018-002 审计净资产绝对值的50%，一个会计年度内累计金额超过公司最近一 期经审计总资产的50%的其他关联交易； （十六）审议批准单笔金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的50%，任意时点累计金额超过公司最近一期经审计总资产的70%的贷款事项； 二、原章程第四章第二节第三十九条： （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 修改为： （四）单笔金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的50%的 担保事项； 三、原章程第五章第二节第一百�三条： （八）决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项： 1、公司在一年内单笔金额在公司最近一期经审计净资产的 10% 至 20%之间（均含本数），累计金额在公司最近一期经审计总资产的 20%至50%（均含本数）之间的重大资产购买、出售、投资等事项； 2、审议批准交易金额不足1,000万元、且不足公司最近一期经 审计净资产绝对值30%的关联交易。 3、审议批准单笔贷款金额不超过2,000万、一年内累计贷款金 额不超过3,000万元的贷款事项。 修改为： （八）决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资等事项： 1、审议批准单笔金额在公司最近一期经审计净资产绝对值的30%至50%之间，一个会计年度内累计金额在公司最近一期经审计总资产的30%至50%之间的重大资产购买、出售、置换、投资等事项； 2、审议批准单笔金额在公司最近一期经审计净资产绝对值的30% 至50%之间，一个会计年度内累计金额在公司最近一期经审计总资产 的30%至50%之间的关联交易； 公告编号：2018-002 3、审议批准单笔金额在公司最近一期经审计净资产绝对值的30% 至50 之间，任意时点累计金额在公司最近一期经审计总资产的30% 至70%之间的贷款事项； 四、原章程第五章第二节第一百�七条： （六）批准交易金额不足50万元人民币的关联交易； （七）批准单笔不超过200万元人民币的贷款； （八）决定公司在一年内单笔金额不足公司最近一期经审计净资产10%、累计金额不足公司最近一期经审计总资产的20%的公司资产购买、出售、置换、投资等事项； 修改为： （六）审议批准单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的30%，一个会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%的关联交易； （七）审议批准单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的30%，任意时点累计金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%的贷款事项； （八）审议批准单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的30%，一个会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%的公司资产购买、出售、置换、投资等事项； 其他内容保持不变。 以上修改尚需提请至2018年第一次临时股东大会审议批准，修 订后的《公司章程》自通过股东大会批准之日起施行。 深圳索信达数据技术股份有限公司 董事会 2018年1月26日