公告编号：2018-003 证券代码：834278 证券简称:高测股份 主办券商：国信证券 青岛高测科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十三次会议于2018年1月19日以邮件方式发出通知，于2018年1月 24日上午9时在公司会议室C以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张顼先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等规定，会议有效。 二、会议表决情况 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《青岛高测科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决。 2、审议通过《青岛高测科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决。 3、审议通过《青岛高测科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决。 4、审议通过《青岛高测科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决。 5、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员及召集人的议案》。 拟提名张顼、尚华、王传铸担任董事会战略委员会委员，提名张顼任董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决。 6、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》。 拟提名许志扬、王传铸、李学于担任董事会审计委员会委员，提名许志扬任董事会审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决。 7、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。 拟提名王传铸、赵日晓、张顼为董事会薪酬与考核委员会委员，提名王传铸任董事会薪酬与考核委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决。 8、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》。 拟提名王传铸、赵日晓、张顼为董事会提名委员会委员，提名王传铸任董事会提名委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决。 9、审议通过《关于修改 的议案》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司近期发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，拟对本公司《信息披露管理制度》的部分条款进行修改，详见修改后的《青岛高测科技股份有限公司信息披露管理制度》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决。 三、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十三次会议决议2、《青岛高测科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》 3、《青岛高测科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 4、《青岛高测科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》5、《青岛高测科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》 6、修改后的《青岛高测科技股份有限公司信息披露管理制度》 特此公告。 青岛高测科技股份有限公司 董事会 2018年1月26日