证券代码：871346 证券简称：宏伟超达 主办券商：国融证券 北京宏伟超达科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长石伟胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共41人， 持有表决权的股份81,382,000股，占公司股份总数的98.26%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司与北京莱亚特热力服务有限公司签订补充协议及合同变更的议案》 1.议案内容 2016年 6月 25 日，公司(甲方)与北京莱亚特热力服务有限公 司(乙方)签订编号为HWCD-CG-2016-0625-1的《货物买卖合同》，合 同约定，甲方向乙方购买燃气冷凝锅炉 225台，合同总金额 43,074,750元，合同签订后甲方支付货款总额的85%，乙方按甲方通 知送货。 1、原合同执行情况：截止目前，乙方已交付燃气冷凝锅炉9台 （其中：TCB-1000(1000KW)燃气冷凝锅炉4台、TCB-320(320KW)燃 气冷凝锅炉5台），价值1,493,100元，且已安装使用在天津市宝坻 区钰华街道核工业二四七大队“燃煤锅炉改燃气锅炉”项目和天津京东市场建设发展有限公司“燃煤锅炉改燃气锅炉”项目。 2、合同变更原因：2017年11月天津市宝坻区人民政府与其他 公司就城市供热签订了战略合作框架协议，导致原合同中的天津市宝坻区宝平街道岳家园村等“燃煤锅炉改燃气锅炉”项目无法继续进行。 目前，公司正在积极洽谈四川省西部青藏高原地区(海拔 2500 米至 3500米)供暖项目，但因公司原合同采购的燃气冷凝锅炉按照北京、 天津地区（平均海拔50米）的实际情况进行生产调试。随着海拔高 度的变化，大气压力、空气密度、含氧量与平原地区相比会有较大的差异。因此，原合同项下采购的燃气冷凝锅炉不适用于四川省西部青藏高原地区供暖项目。四川西部青藏高原地区预计需采购的燃气冷凝锅炉条件成熟后按该地区的实际情况进行生产调试。 3、补充协议及合同变更情况：2017年12月，经友好协商，甲 乙双方针对编号为HWCD-CG-2016-0625-1的《货物买卖合同》签订了 补充协议。协议主要内容为： （1）公司在原合同中采购的燃气冷凝锅炉未交付的剩余216台 不再继续按原合同执行，乙方将未交货的货款退还给甲方。 （2）近日，甲乙双方签订货物买卖合同，甲方购买乙方燃用制控球阀200套，合同总金额1,261,078元（具体内容详见双方签订的编号为 HWCD-CG-20171229的《货物买卖合同》）。货款全额从HWCD-CG-2016-0625-1的《货物买卖合同》预付款中扣除。 （3）截至目前，甲方向乙方实际购买锅炉及球阀价款合计 2,754,178 元，从甲方的预付款中扣除后，乙方欠甲方预付货款 34,194,481元，乙方已全部退回甲方。HWCD-CG-2016-0625-1的《货 物买卖合同》自甲方收到乙方退还预付款后自动解除，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭，无任何权利义务纠纷。 2.议案表决结果： 同意股数10,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案关联方控股股东、实际控制人股东石伟胜持有69,250,000 股,股东钟黄慷1,746,000股,回避表决。 (二)审议通过《关于公司与北京莱亚特热力服务有限公司签订货物买卖合同的议案》 1.议案内容 近日，公司与北京莱亚特热力服务有限公司签订货物买卖合同，公司购买北京莱亚特热力服务有限公司燃用制控球阀200套，合同总金额 1,261,078元（具体内容详见双方签订的编号为HWCD-CG-20171229的《货物买卖合同 》）。货款全额从HWCD-CG-2016-0625-1的《货物买卖合同》预付款中扣除。 2.议案表决结果： 同意股数10,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案关联方控股股东、实际控制人股东石伟胜持有69,250,000 股,股东钟黄慷1,746,000股,回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会股东和记录人签字确认的《北京宏伟超达科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》； 北京宏伟超达科技股份有限公司 董事会 2018年1月25日