公告编号：2018-007 证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：中银证券 力软科技（大连）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 力软科技（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月25日下午14:00在公司会议室召开。会议通知已于 2018年1月19日以电话形式通知至各位董事。会议由董事长杨菊英女士主持，会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、 会议表决情况 （一）审议通过《关于选举杨菊英女士为公司第二届董事会董事长的议案》； 1.议案内容： 选举杨菊英女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果： 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票； 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 公告编号：2018-007 （二）审议通过《关于聘任唐慕先生为公司总经理兼任财务总监的议案》； 1.议案内容： 公司董事会聘任唐慕先生为公司总经理兼任财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果： 同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件： 与会董事会成员签署的第二届董事会第一次会议决议 力软科技（大连）股份有限公司 董事会 2018年1月26日