证券代码：832988证券简称：力软科技 主办券商：中银证券 力软科技（大连）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨菊英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人， 持有表决权的股份16,900,000股，占公司股份总数的99.41%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容 因公司战略发展的需要，经双方协商一致，致同会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司决定对合作关系进行调整，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数16,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第二届董事会由5名董事组成，现提名杨菊英、唐慕、孔玲、白红梅、张永彬为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经登录信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）查询，截止本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合董事候选人的任职资格。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。 第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数16,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，现提名马克、张世超为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李楠共同组成公司第二届监事会，公司监事任期三年。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经登录信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）查询，截止本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事候选人的任职资格。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。 第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数16,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 三、备查文件目录 《力软科技（大连）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 力软科技（大连）股份有限公司 2018年1月26日