联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 公告编号：2018-001 证券代码：835818 证券简称：联动通达 主办券商：中信建投 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议通知时间及方式：2018年01月15日,书面通知 会议召开时间：2018年01月25日 会议召开地点：公司会议室 会议召开方式：现场 会议召集人：公司董事长 会议主持人：公司董事长 召开情况合法、合规、符合公司章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数） 5人。会议由公司董事长主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 公告编号：2018-001 二、议案审议情况 本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案： (一)审议通过了《关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并将提请股东大会审议： 1、议案内容：根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经与公司原聘请的财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 执行事务合伙人：朱建弟 成立日期：2011年01月24日 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，许可证编号：000194。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。本次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司生产经营和盈利能力产生重大不利影响。 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为 100.00%。 3、本议案不涉及关联交易事项。 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 公告编号：2018-001 4、回避表决情况：本议案无需回避表决。 (二)审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》： 1、议案内容：上述议案需经公司股东大会审议通过，提议2018 年2月12日召开公司2018年第一次临时股东大会。 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为 100.00%。 3、本议案不涉及关联交易事项。 4、回避表决情况：本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 董事会 2018年01月26日