公告编号：2018-003 证券代码：839603 证券简称：乐米科技 主办券商：东吴证券 苏州乐米信息科技股份有限公司 董事变动(任职)公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议决议于2018年1月26日审议并通过： 任命胡萍为公司董事，任职期限自2018年第一次临时股东大会 通过至本届董事会任期届满。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6人。会议由董事长韩振杰主持。 议案表决情况为： 6票同意，0票反对，0票弃权。 上述拟任命新任董事议案还需提交2018年第一次临时股东大会 审议。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事胡萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 胡萍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1978年12月 公告编号：2018-003 15日出生，本科学历。2000年9月至2005年6月在福建奥美奥华广 告公司策划部担任创意指导，2005年6月至2015年5月在华数传媒 网络有限公司集团营销中心部门担任总经理助理，2015年5月至今， 在浙江华策影视股份有限公司新业务拓展中心部门担任总监。 胡萍未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 （三）任命/免职的原因 鉴于原董事孔火青因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟聘任胡萍女士担任公司董事职务。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司补选董事1人，补 选胡萍为董事。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述董事人员的变动不会对本公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《苏州乐米信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》苏州乐米信息科技股份有限公司 董事会 2018年1月26日