公告编号：2018-001 证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：德邦证券 苏州通锦精密工业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年01月05日，书面通知。 2、会议召开时间：2018年01月25日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人:罗宿 6、会议主持人：罗宿 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-001 1、审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：公司通过慎重考虑并经与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署《公司与德邦证券关于全国中小企业股份转让系统持续督导协议书之终止协议》。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 2、审议通过《关于公司与承接主办券商华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签订《持续督导协议书》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由华安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 3、审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并提交股东大会审议。 公告编号：2018-001 议案内容：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容：同意公司召开2018年第一次临时股东大会，审 议前述应由股东大会审议的事项。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 三、 备查文件目录 1.《苏州通锦精密工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 苏州通锦精密工业股份有限公司 董事会 2018年01月29日