证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：德邦证券 苏州通锦精密工业股份有限公司 召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年02月14日下午16：00 结束时间：2018年02月14日下午17：00 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月8日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 2、《关于公司与承接主办券商华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 3、《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1）自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡； 2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5）办理登记手续、股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2018年02月14日上午9:00-17:00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系地址：苏州高新区嵩山路89号狮山工业廊1号厂房； 2、联系电话：0512-68416781； 3、传 真：0512-66673556； 4、电子邮箱：zhangdan@sztongjin.com 5、联系 人：张丹 (二)会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 苏州通锦精密工业股份有限公司 董事会 2018年1月29日