沈阳鼎圣科技股份有限公司 公告编号：2018-003 证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券 沈阳鼎圣科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2018年1月26日经第一届董事会第六次会议审议通过。 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《沈阳鼎圣科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月13日14∶00时 结束时间：2018年2月13日17∶00时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 沈阳鼎圣科技股份有限公司 公告编号：2018-003 1、股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2018年2月2日，股权登记日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司的董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点 辽宁省沈阳市浑南新区金辉街1号1-18-1。 二、会议审议事项 (一) 关于解聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构的 议案； (二)关于聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构的 议案。 三、会议登记方法 (一) 登记文件 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二) 登记方式 沈阳鼎圣科技股份有限公司 公告编号：2018-003 办理登记手续，可采取现场办理、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 (三)登记时间 出席会议的人员登记及授权委托书送达时间2018年2月5日。 (四)登记地点 辽宁省沈阳市浑南新区金辉街1号1-18-1。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：魏亮 联系电话：024-31657366手机：13654972746 邮编：110000 传真：024-22814566 地址：辽宁省沈阳市浑南新区金辉街1号1-18-1。 (二)会议费用 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时 提案并书面提交召集人公司董事会。 五、备查文件目录 《沈阳鼎圣科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 沈阳鼎圣科技股份有限公司 董事会 2018年1月29日