公告编号：2018-013 证券代码：830964 证券简称：润农节水 主办券商：国泰君安 河北润农节水科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月27日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司二 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案经过公司第二届董事会第十次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份125,842,500股，占公司股份总数的62.42%。 公告编号：2018-013 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017年度审阅报告》 1.议案内容 《2017年度审阅报告》 2.议案表决结果： 同意股数125,842,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《2018年第二次临时股东大会决议》 河北润农节水科技股份有限公司 董事会 2018年1月29日